Hoppa till innehåll
En utredning av ett stort chilenskt nätverk för narkotikadistribution slutade med flera arresteringar efter att den sista av tre separata polisräder avslöjade stora mängder cannabis, ketamin och ecstasy samt 19 Bitcoin mining-datorer i samma fastighet.
En polisrazzia i Santiago, Chile resulterade i beslag av flera narkotika samt upptäckten av en Bitcoin-miningoperation, vilket lokala myndigheter sa markerade första gången en sådan uppenbar koppling mellan organiserad brottslighet och kryptovaluta hade hittats i Chile.
Enligt en artikel i El Mostrador, en chilensk tidning, var räden där miningdatorerna hittades den tredje i en serie polisåtgärder mot en narkotikahandelsgrupp som leds av Kevin Piña Catalán. Chilensk polis säger att Piña har fungerat som de facto-ledare för en grupp som handlade med cannabis som misstänks ha köpts från gäng som odlar det i Quilimarí Valley; samt ketamin, kokain, ecstasy och andra droger. Enligt polisen bedrev gruppen sin olagliga verksamhet i flera olika hus i området, vilket är anledningen till att flera räder var nödvändiga.
Gruvutrustningen hittades vid en razzia som genomfördes i ett hus i La Cisterna-kommunen i Santiago den 6 september och resulterade i arrestering av sju misstänkta samt beslag av 43 kilo cannabis och 43 gram ketamin. Ecstasy-pulver, ecstasy-tabletter och en pillerpress för att göra fler tabletter beslagtogs också. Polisen sa att de hittade Bitcoin-gruvdriften i ett av sovrummen med 19 datorer inställda för kryptovalutagruvdrift, varav endast 10 kördes på grund av begränsningarna i det lokala elnätet.
”Det är första gången som narkotikahandel är så direkt kopplad till virtuell datautvinning av kryptovalutor”, säger underprefekt Eduardo Gatica, chef för den södra anti-narkotikabrigaden till lokala medier. ”Det hade inte hänt tidigare i landet.”
Piña arresterades inte i huset med kryptovalutautrustningen, utan på en annan plats ungefär en vecka tidigare den 30 augusti. Enligt El Mostrador-artikeln hade Piña 13 kg cannabis, 71 gram kokainhydroklorid, två skjutvapen och ammunition vid tidpunkten för hans arrestering. En tidigare raid den 5 augusti resulterade också i fyra arresteringar och beslag av 1,3 kg cannabis samt fordon. Underprefekt Gatica sade att operationen ”delades in i tre faser för att uppnå en total nedmontering av denna kriminella grupp.”
”Vår utredning syftade till att avveckla en grupp våldsbrott tillägnad narkotikahandel som verkade i det södra området av huvudstaden, som hade kopplingar till olika kommuner, såsom La Cisterna, San Miguel, Buin, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos och Lampa”, sade underprefekt Gatica.
Polisen sa att de inte har något sätt att veta om cryptocurrency mining utrustning betalades med legitima eller olagliga pengar och de har inte heller något sätt att veta om gruppen på något sätt tvättade olagliga narkotikapengar genom cryptocurrency, men att hitta båda i samma hus kan säkert indikera att de två var åtminstone relaterade. På grund av den anonyma och flerskiktade karaktären hos Bitcoin-transaktioner är det mycket svårt om inte omöjligt för brottsbekämpande myndigheter att bevisa brottslig verksamhet, eller till och med att kvantifiera hur mycket brottslig verksamhet som äger rum.
”Att verifiera det kriminella ursprunget för förmögenhet som innehas i eller tvättas via kryptovalutor är mycket utmanande. Därför är det svårt att avgöra i vilken utsträckning kryptovalutor används för att tvätta pengar från konventionell kriminell offlineverksamhet”, säger Transparency International i en rapport om kryptovalutor från 2023. ”Detta beror på att kryptovalutan i sådana fall inte överförs från adresser som tidigare har kopplats till kriminell verksamhet.”
För detta ändamål har kryptovaluta använts mer och mer under de senaste åren för att tvätta pengar som erhållits genom olagliga metoder. Enligt rapporten är det ofta så enkelt som att växla kontanter mot Bitcoin i en Bitcoin-bankomat.
”…intäkter från brott i fiatvaluta överförs initialt till kryptovalutor utan att några omedelbara indikatorer som pekar på det kriminella ursprunget är synliga på blockkedjan”, säger rapporten. ”Följaktligen är den olagliga användningen av kryptovalutor nu inte längre begränsad till ”on-chain”-brott som utpressningsbedrägerier eller ransomware-attacker som utförs av cyberbrottslingar som kräver betalning i kryptovalutor. Det är inte heller begränsat till användning för penningtvätt. Snarare används kryptovalutor nu för att begå alla typer av brott som innebär utbyte av monetärt värde.”
När det gäller Kevin Piña Catalán och hans gäng med narkotikahandlare berättade polisen för El Mostrador att hela ärendet fortfarande är under utredning, inklusive kryptovalutaaspekten och hur det kan eller inte kan ha varit relaterat till de andra olagliga aktiviteterna. Myndigheterna sa att de arresterade stod inför en mängd olika anklagelser, inklusive narkotikahandel, penningtvätt och ammunitionshandel.
