Problem i Colorado!

Hur en cannabisoperatör i Colorado snubblade över en ”manual för penningtvätt av marijuana”

Justin Trouard trodde att han gjorde en tjänst när han i januari gick med på att granska bokföringen hos ett kämpande, licensierat cannabisodlingsföretag i Colorado, för att se om han kunde hjälpa till att vända verksamheten.

Istället, säger han, snubblade han över något mycket större.

“Det var som att hitta en manual för hur man tvättar marijuana in och ut ur den reglerade industrin,” berättade Trouard, vd för Mammoth Farms, för MJBizDaily.

När han granskade företagets spårningsdata i Metrc – Colorados officiella seed-to-sale-system – upptäckte han flera misstänkta transaktioner. I ett exempel hade företaget rapporterat att de köpt 25 pund cannabisblommor för 16 250 dollar. Men samma dag såldes dessa vidare för endast 20 dollar – och markerades som blommor avsedda för extraktion till vape-produkter.

Ett förlustavdrag på över 16 000 dollar i en enda affär.

Mönster av förlustaffärer avslöjar misstänkt verksamhet

Enligt en stämningsansökan från Mammoth Farms som lämnades in den 10 mars, rapporterade företaget att man köpt cannabisblommor för totalt 3,4 miljoner dollar – och sedan sålt dem vidare för endast 70 000 dollar.

Men enligt Trouard handlar det inte om ett företag som gjort dåliga affärer.

Istället misstänker han att de lagligt inköpta cannabisblommorna istället skickades till den illegala marknaden – och ersattes med olaglig THC-olja från hampa, som sedan såldes i vape-produkter i licensierade butiker.

“Det här är ett sätt att föra in olaglig cannabis i den reglerade marknaden – och det går obemärkt förbi,” säger han.

Metoden kallas “inversion” – när olaglig cannabis tas in i den legala kedjan. Det är motsatsen till den mer kända “diversion”, där lagligt odlad cannabis säljs utanför systemet.

Regulatorer agerade inte trots tydliga signaler

Alla transaktioner som Trouard granskade hade rapporterats till Colorados Marijuana Enforcement Division (MED) via Metrc. Men inga varningar utfärdades, enligt stämningsansökan.

En talesperson för MED uppgav att de inte kunde kommentera på grund av den pågående rättsprocessen.

Metrc – som inte anklagas för något fel – avstod från att kommentera.

Sedan stämningsansökan lämnades in har Trouard hittat liknande mönster hos ytterligare ett licensierat företag i Colorado.

”Inversion” – cannabisindustrins smutsiga hemlighet?

Branschexperter varnar för att inversion är en växande risk i hela USA:s reglerade cannabisindustri, som nu omsätter över 32 miljarder dollar.

Flera licensierade operatörer säger att problemet är allvarligt – och att regleringsmyndigheter inte gör tillräckligt för att upptäcka eller stoppa det.

Jennifer Gilbert Jenkins, tidigare medlem i New Yorks cannabisstyrelse, kallade i december inversion för:

“Cannabisindustrins smutsiga hemlighet – alla i branschen pratar om det.”

Men trots detta har få delstatsregeringar eller lagstiftare tagit upp frågan på allvar.

Möjlig skatteförlust i mångmiljonklassen

Utöver att skada seriösa aktörer, kan inversion också innebära stora skattebortfall för delstaterna.

Enligt lag betalas Colorados 15 % i punktskatt först när cannabis säljs från odlare till återförsäljare eller tillverkare. Men affärer mellan odlare beskattas inte.

Om en odlare köper cannabis för miljoner och sedan säljer vidare till ett annat odlingsföretag för en bråkdel av värdet, undviker de därmed skatten – något som stämningsansökan hävdar skedde i detta fall.

“Det handlar om ett potentiellt skattebortfall på en halv miljon dollar – bara i detta enskilda exempel,” enligt stämningen.

Trouard menar att om problemet är lika utbrett som han tror, kan Colorado ha förlorat över 100 miljoner dollar i uteblivna skatteintäkter under åren.

“Det är uppenbart att ingen har haft koll på det här,” säger han.

Trouards avslöjande väcker oro inte bara om systemets tillförlitlighet, utan även om regleringsmyndigheternas förmåga – eller vilja – att agera. I takt med att allt fler delstater kämpar med budgetunderskott, kan skattefusk via inversion bli nästa stora stridsfråga inom den legala cannabisbranschen.

Originalartikeln hos MjBizDaily!